“六清”行动进行中丨城关法院依法对2起全国扫黑办挂牌督办的365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技“2˙12”特大套路贷系列案件公开宣判

9月29日，城关法院依法对陈某某等8名被告人涉嫌诈骗罪以及詹某某等6名被告人涉嫌诈骗罪案件进行了公开宣判，上述两案均为全国扫黑办挂牌督办的365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技“2˙12”特大套路贷系列案件。

陈某某等人涉嫌诈骗罪一案

法院依法查明：2018年5月14日，吾某某（另案处理）依托成立快乐共享公司，由被告人陈某某担任该公司法定代表人，在未经金融等相关部门批准许可，对外承接商业账款催收服务、逾期账户提醒通知服务等金融业务。被告人陈某某为法定代表人、催收部主管，被告人南某等人具体实施公司安排的逾期贷款催收业务。2018年8月底，吾某某为扩大公司的业务，与杭州网贷公司开展业务合作，在明知杭州网贷公司存在非法的“砍头息”、“逾期费”，恶意虚增债务，大肆骗取被害人钱财的情况下，仍与被告人陈某某以快乐共享公司名义、电子邮件的方式与杭州网贷公司签订《催告通知服务合同》，采用不同程度的辱骂、威胁、恐吓、骚扰、爆通讯录等“软暴力”方式，为杭州网贷公司催收非法债务，累计催收27万余人次，催收金额48亿余元。2018年9月至2019年3月期间，快乐共享公司实际获得催收报酬金额59万余元。截至到案发，被告人陈某某获利4万余元。

依法判决情况：法院经审理认为被告人陈某某等人以非法占有为目的，协助上游网贷公司骗取人数众多的公民财物，且被告人陈某某、常某诈骗数额特别巨大，被告人李某某、胡某某、第某某、师某、郭某诈骗数额巨大，被告人南某某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。对各被告分别判处七年至三年不等的有期徒刑，全案共判处罚金225000元，并对其违法所得予以没收、追缴。

詹某某等人涉嫌诈骗罪一案

法院依法查明：2017年4月，王某、曹某某（二人均另案处理）通过其设立的恒乾公司，由王某担任法定代表人，曹某某管理公司日常催收，被告人詹某某等人在明知杭州网贷公司非法放贷，收取高额“砍头息”、“展期费”、“逾期费”，并采用“借新还旧”、“以贷还贷”等方式，大肆骗取他人财物的情况下，仍与杭州网贷公司开展合作，以恒乾公司的名义，通过电子邮件与杭州网贷公司签订《催告通知服务合同》，为杭州网贷公司催收非法债务。经依法审计，2018年10月至2019年3月期间，恒乾公司承接杭州网贷公司“网牛”、“萝卜”、“开心虎”等10个网贷APP平台的逾期贷款催收业务，累计催收2万余人次，催收金额合计9500余万元；催收成功2万余人次，催收成功金额7000余万元；其中，“砍头息”1800余万元，逾期利息900余万元，实际收到催收报酬60余万元。

依法判决情况：法院经审理认为被告人詹某某等人明知杭州网贷公司以非法占有为目的，以“套路贷”的方式骗取他人财物，为获取催收提成，积极实施非法催收，其行为与恒乾公司的负责人及杭州网贷公司的其他人员构成诈骗罪的共同犯罪，认定公诉机关指控六被告人诈骗的事实和罪名成立，在综合考虑各被告人在共同犯罪中的作用及认罪、退赃情况后，对各被告分别判处五年六个月至三年不等的有期徒刑，全案共判处罚金105000元，并对其违法所得予以没收、追缴。

此次集中宣判，进一步巩固了城关法院扫黑除恶专项斗争的工作成果，特别是当前扫黑除恶专项斗争进入决战决胜的关键阶段，充分彰显了全院集中攻坚，奋力夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利的信心和决心。